|
Купить Гарантия | |
| Код работы: | 31327 | |
| Дисциплина: | Неизвестна | |
| Тип: | Дипломная | |
| Вуз: | РАНХиГС - посмотреть другие работы и дисциплины по этому вузу | |
| Цена: | 690 руб. | |
| Просмотров: | 13498 | |
| Уникальность: | В пределах нормы. При необходимости можно повысить оригинальность текста |
|
| Содержание: |
СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ 3 1. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 7 1.1 Международные правовые акты в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем 7 1.2 Акты национального законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем 15 1.3 Локальные акты кредитных организаций по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем 24 2. РОЛЬ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В СИСТЕМЕ ОРГАНОВ И ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ 29 2.1 Система органов и организаций по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем 29 2.2 Особенности деятельности кредитных организаций по противодействию легализации преступных доходов в Российской Федерации 34 2.3 Ответственность кредитных организаций и их должностных лиц за нарушение законодательства о противодействии легализации преступных доходов 48 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 55 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ 60 |
|
| Отрывок: |
В условиях глобальных трансформаций современной мировой экономики особое значение приобретает развитие систем защиты финансовых рынков. Распространение процесса глобализации экономики приводит к ряду негативных проблем к которым относится и проблема легализации (отмывания) доходов, которые получены преступным путем. Отмывание доходов, которые получены преступным путем, является не только общественно опасным деянием, а и системной угрозой для финансовых рынков и национальной экономики в целом, поскольку негативно влияет на экономику государства и экономические реформы, подрывает фундамент рыночных механизмов экономики, снижает инвестиционную привлекательность, делает менее конкурентоспособной и более уязвимой экономику для иностранного капитала. Особую актуальность данный вопрос приобретает на современном этапе развития экономики России, когда в качестве концептуальной стратегии развития выдвинуто требование интеграции в мировое экономическое сообщество. Изучение основных принципов борьбы с отмыванием денег позволит построить эффективную национальную программу противодействия, применяя опыт других стран в этом направлении с учетом национальных особенностей страны. 1. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1.1 Международные правовые акты в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем В настоящее время, борьба с легализацией доходов от преступной деятельности стала одной из крупнейших проблем международной антикриминальной политики. Это показывает резко возросшие масштабы данного явления. Отмывание капиталов, которые получены преступным путем, приобрело международный характер и требуется срочное принятие мер противодействия им также в международном масштабе. Легализация доходов полученных от преступной деятельности стала серьезной угрозой как для мировых финансов, так и для каждой финансовой системы разных государств . Приход доходов в экономику любой страны, которые незаконно получены, вызывает рост криминального бизнеса, углубляет коррупцию, подтачивает её финансовые устои. Борьба с такими негативными явлениями на международном уровне, началась с заключения двух- и многосторонних договоров, принятия различных международных деклараций и резолюций. Следующий шаг – это основание международной организации, которая должна проводить координацию усилий по противодействию отмыванию капитала и финансированию международного терроризма. | |
|
Купить эту работу Гарантия возврата денег |
||
Другие готовые работы для скачивания, которые могут Вам подойти
| Тема: | Банк как элемент системы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (на примере «Сбербанк России») | Подробнее |
| Тип: | Курсовая | |
| Вуз: | Институт труда и права | |
| Просмотры: | 10864 | |
| Тема: | Уголовно-правовая характеристика приобретения и сбыта имущества, добытого преступным путем | Подробнее |
| Тип: | Курсовая | |
| Вуз: | КемГУ | |
| Просмотры: | 1744 | |
| Тема: | Надзор за кредитными организациями в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма в Российской Федерации | Подробнее |
| Тип: | Курсовая | |
| Вуз: | ВЗФИ | |
| Просмотры: | 10913 | |
| Тема: | Уголовно-правовая характеристика приобретения и сбыта имущества, добытого преступным путем | Подробнее |
| Тип: | Курсовая | |
| Вуз: | КемГУ | |
| Просмотры: | 1687 | |
| Тема: | Правовое обеспечение деятельности кредитных организаций в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем | Подробнее |
| Тип: | Дипломная | |
| Вуз: | Ранхингс | |
| Просмотры: | 14675 | |
| Тема: | Уголовно-правовая характеристика приобретения и сбыта имущества, добытого преступным путем | Подробнее |
| Тип: | Курсовая | |
| Вуз: | КемГУ | |
| Просмотры: | 1792 | |
Поиск других готовых работ, выполненных в «ИнПро»
