|
Купить Гарантия | |
| Код работы: | 39669 | |
| Дисциплина: | Расследование отдельных видов преступлений экономической и коррупционной направленности | |
| Тип: | Контрольная | |
| Вуз: | Нижегородская академия МВД России - посмотреть другие работы и дисциплины по этому вузу | |
| Цена: | 390 руб. | |
| Просмотров: | 6452 | |
| Уникальность: | В пределах нормы. При необходимости можно повысить оригинальность текста |
|
| Содержание: |
ПЛАН 1. Определение, суть и криминалистическая характеристика легализации денежных средств или иного имущества, добытого заведомо преступным путем 4 2. Специфичность расследования легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем 9 3. Доказывание противозаконности происхождения денежных средств и иного имущества 12 4. Проблемы, которые появляются при расследовании легализации, способы их разрешения 13 Заключение 17 Список использованной литературы. 18 Практическая часть 19 |
|
| Отрывок: |
1. Определение, суть и криминалистическая характеристика легализации денежных средств или иного имущества, добытого заведомо преступным путем Легализация денежных средств или иного имущества, полученного противозаконным путем, является одним из преступлений, осуществляемых в области экономики, которые вызвали коррупцию, стяжательство как способ скопления первичного капитала. Процесс разгосударствления и приватизации в состоянии недостаточного правового регламентирования в переходный период к рыночной экономике образовал условия для противозаконного накопления капитала в руках физических иди юридических лиц, приобретшего название «теневого» капитала, обращение которого начали называть «теневой» экономикой. «Теневым» капиталом являются денежные средства, полученные преступным путем и скрываемые от налогообложения. В прошлом они носили название «ворованные деньги», полученные последствиями краж, мошенничества, грабежа, фальшивомонетничества, иными словами преступным путем. Это деньги либо имущество, фактически исключенные из законного товарооборота в государственной экономической деятельности. Запрещено данные средства положить в банк, купить на них недвижимость, официально пустить в оборот для приобретения прибыли, чтобы не «засветить» их в разных формах государственных учетов. ... 2. Специфичность расследования легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем Оценка следственной практики устанавливает, что обнаружение фактов легализации происходит или в ходе документирования других преступных действий (на стадии проведения оперативно-розыскных и проверочных мероприятий), или при расследовании основного преступления, доходы от которого в последующем были легализованы. Следовательно, характерная следственная ситуация, появляющаяся на начальной стадии расследования преступлений, установленных ст. 174 УК, характеризуется такими признаками как: - существуют аргументированные данные, указывающие на совершение преступления; - определены лица (лицо), совершившие данные преступление; - в ходе осуществленного преступления преступники приобрели незаконный доход в виде денежных средств или другого имущества; - приобретенные денежные средства либо имущество включены в легальный оборот, иными словами скрыты настоящие источники их происхождения; - в ходе легализации денежные средства либо имущество применяются как приобретенные законным путем и их местонахождение (не) известно. ... | |
|
Купить эту работу Гарантия возврата денег |
||
Другие готовые работы для скачивания, которые могут Вам подойти
| Тема: | Страхование лизингового имущества в РФ: основные тенденции и перспективы развития | Подробнее |
| Тип: | Иное | |
| Вуз: | ПГУ | |
| Просмотры: | 13930 | |
| Тема: | Налогообложение имущества физических лиц РФ | Подробнее |
| Тип: | Курсовая | |
| Вуз: | ТГУ | |
| Просмотры: | 9659 | |
| Тема: | Правовые последствия нарушения правил приватизации государственного и муниципального имущества | Подробнее |
| Тип: | Курсовая | |
| Вуз: | СибАГС | |
| Просмотры: | 16363 | |
| Тема: | Правовые режимы имущества супругов, критерии деления режимов имущества супругов | Подробнее |
| Тип: | Контрольная | |
| Вуз: | РАНХиГС | |
| Просмотры: | 1920 | |
| Тема: | Механизм правового регулирования общественных отношений, складывающихся по поводу определения имущества | Подробнее |
| Тип: | Курсовая | |
| Вуз: | нет вуза | |
| Просмотры: | 2076 | |
| Тема: | Оценка недвижимого имущества / Вариант 1 | Подробнее |
| Тип: | Контрольная | |
| Вуз: | Неизвестен | |
| Просмотры: | 1503 | |
Поиск других готовых работ, выполненных в «ИнПро»
